27.02.2013 00:17

Băiatul şefului Poliţiei Locale Târgovişte a fost arestat în “Dosarul bancherilor”

❚ Dinu Bogdan Florin se numără printre persoanele învinuite de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) pentru obţinerea unor “beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, respectiv prin obţinerea în mod ilegal de credite” ❚ Pe 14 decembrie 2012, Curtea de Apel Bucureşti a admis cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă pentru 29 de zile a unui prim lot de 7 persoane implicate în dosarul fraudelor bancare, printre care se numără şi băiatul şefului Poliţiei Locale Târgovişte ❚ Punctul de cotitură din cazul lui Dinu Bogdan Florin în dosarul fraudelor bancare a fost în data de 07 februarie a.c., când Curtea de Apel Bucureşti a înlocuit măsura arestării preventive cu obligaţia de a nu părăsi ţara ❚ La redacţia “Jurnal de Dâmboviţa” am fost contactaţi de mai multe persoane care ne-au citit anchetele despre “Caracatiţa Dinu” şi care încearcă să-l găsească pe Dinu Bogdan Florin, susţinând că au de recuperat sume importante de bani de la acesta ❚ Garda Financiară Buzău a descoperit implicarea “Caracatiţei Dinu” într-o reţea de escroci care au dat ţepe de 14 milioane de euro statului român şi mai multor societăţi de leasing în 4 judeţe

 

Băiatul şefului Poliţiei Locale Târgovişte, Dinu Bogdan Florin, a fost arestat preventiv la începutul lunii decembrie 2012 în binecunoscutul dosar al fraudelor bancare. Dinu Bogdan Florin se numără printre persoanele învinuite de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) pentru obţinerea unor “beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, respectiv prin obţinerea în mod ilegal de credite”.

{GOOGLE_AD_BOX1}  

Conform datelor din dosar, citate de presa centrală, firma New Eurodincom SRL, deţinută de Dinu Bogdan Florin, ar fi obţinut în mod fraudulos un credit de 2 milioane de euro, deşi societatea în cauză ar fi avut interdicţie de a emite CEC-uri, precum şi mai multe bilete la ordin refuzate la plată. Procurorii DIICOT consideră că “societatea face parte dintre cele controlate de membrii grupării infracţionale, inclusiv de către Dinu Bogdan Florin”.

 

Creditul ar fi fost obţinut de firma lui Dinu Bogdan Florin cu ajutorul unui partener de afaceri, un israelian care a garantat împrumutul printr-un teren din Ilfov şi ulterior ar fi fugit din ţară, după cum relatează presa centrală, fiind executat silit cu suma de 6 milioane de euro.

Pe 14 decembrie 2012, Curtea de Apel Bucureşti a admis cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă pentru 29 de zile a unui lot de 7 persoane, printre care se numără şi Dinu Bogdan Florin, implicate în dosarul fraudelor bancare. Recursurile făcute de băiatul şefului Poliţiei Locale Târgovişte au fost respinse, rând pe rând, de Curtea de Apel (08 şi 18 ianuarie a.c.) şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ (18.12.2012 şi 11.01.2013), astfel că Dinu Bogdan Florin şi-a petrecut după gratii sărbătorile de iarnă, precum şi luna ianuarie a acestui an.

 

Curtea de Apel Bucureşti i-a refuzat eliberarea în ianuarie,

dar… s-a răzgândit în februarie

Punctul de cotitură din cazul lui Dinu Bogdan Florin în dosarul fraudelor bancare a fost în data de 07 februarie a.c., când Curtea de Apel Bucureşti a înlocuit măsura arestării preventive cu obligaţia de a nu părăsi ţara, pentru Dinu şi pentru încă două persoane învinuite în dosar. Interesant este însă că magistraţii Curţii de Apel s-au răzgândit după ce, pe 18 ianuarie a.c., cererea lui Dinu Bogdan Florin de înlocuire a măsurii de arest preventiv fusese respinsă chiar de aceeaşi instanţă.

 

Recursul procurorilor DIICOT împotriva deciziei Curţii de Apel Bucureşti a fost respins la ÎCCJ în 10 februarie a.c., astfel încât băiatul şefului Poliţiei Locale din Târgovişte a fost eliberat condiţionat. Astfel, Dinu Bogdan Florin este obligat să se prezinte la organul de urmărire penală sau la Poliţie ori de câte ori va fi chemat, să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei, să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme şi să nu se apropie de ceilalţi inculpaţi, de învinuiţii, experţii sau martorii din cauză, în caz contrar riscând să fie din nou arestat.

 

Dosarul bancherilor: prejudiciu de 85 de milioane de euro

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, au efectuat în luna decembrie nu mai puţin de 48 de percheziţii în cadrul cercetărilor din dosarul bancherilor.

“Sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din municipiul Bucureşti, învinuiţii au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, respectiv prin obţinerea în mod ilegal de credite de la 2 unităţi bancare, pentru un număr de 35 de societăţi comerciale controlate de către membrii grupului infracţional organizat. Activitatea infracţională a fost sprijinită de către 7 învinuiţi având calitatea de directori generali/ directori comerciali ai unităţilor bancare, prin coordonarea procedurii de selecţie a firmelor, avizare pentru risc şi de aprobare a creditelor deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale. Contractele de garanţie ipotecară cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate şi autentificate de către 4 învinuite, având calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile (…) actele fiind utilizate de către membrii grupării în vederea obţinerii în mod ilegal a creditelor bancare. Valoarea totală a prejudiciului cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 85 milioane de Euro. Suportul tehnic şi logistic a fost asigurat de către SRI şi DGIPI”, se arată în comunicatul procurorilor DIICOT din 13 decembrie 2012.

 

Ce legătură are avocatul PDL-ist Cioacă Gabriel cu acest caz?

Cu Dinu Bogdan Florin ne-a fost practic imposibil să luăm legătura, numărul de telefon al acestuia nemaifiind alocat. De altfel, la redacţia “Jurnal de Dâmboviţa” am fost contactaţi de mai multe persoane care ne-au citit anchetele despre “Caracatiţa Dinu” şi care încearcă să-l găsească pe Dinu Bogdan Florin, susţinând că au de recuperat sume importante de bani de la acesta. Întrebat despre arestarea fiului său în dosarul bancherilor, şeful Poliţiei Locale din Târgovişte, Dinu Gheorghe, ne-a declarat că nu ştie despre ce e vorba: “Cred că e o greşeală, eu mă văd aproape în fiecare zi cu el”.

 

Poate l-a văzut la vorbitor, cel puţin pe perioada 14 decembrie 2012 - 07 februarie 2013, când Dinu Bogdan Florin a fost arestat preventiv. De altfel, Dinu Gheorghe - tatăl - şi Dinu Bogdan Florin - fiul - au fost implicaţi în vânzarea către cetăţeni irakieni şi egipteni a unor firme-fantomă care intraseră în litigiu cu unele societăţi de leasing, afacerile “Caracatiţei Dinu” fiind cercetate de Direcţia Naţională Anticorupţie încă din 2011. Garda Financiară Buzău a descoperit implicarea “Caracatiţei Dinu” într-o reţea de escroci care au dat ţepe de 14 milioane de euro statului român şi mai multor societăţi de leasing în 4 judeţe.

Dinu Gheorghe - tatăl - şi Dinu Bogdan Florin - fiul - au fost implicaţi în vânzarea către cetăţeni irakieni şi egipteni a unor firme-fantomă care intraseră în litigiu cu unele societăţi de leasing, afacerile “Caracatiţei Dinu” fiind cercetate de Direcţia Naţională Anticorupţie încă din 2011

 

Mai “informat” decât şeful Poliţiei Locale din Târgovişte era avocatul familiei Dinu, binecunoscutul consilier local PDL Gabriel Cioacă, finul preşedintelui PDL Dâmboviţa Florin Popescu. Cioacă a fost, pentru o bună bucată de timp, apărătorul firmei New Eurodincom SRL, căreia o societate de leasing îi ceruse intrarea în insolvenţă. Despre legăturile dintre consilierul PDL Gabriel Cioacă şi Dinu Bogdan Florin am mai scris şi vom reveni asupra lor, pe larg, în ediţiile noastre viitoare. (Va urma)

 

Mâine

❚ Ţepele date de “Caracatiţa Dinu” în proiectele cu fonduri europene

au făcut prăpăd la Titu, Găeşti şi Potlogi

❚ Firma SC CONCEPT CONSTRUCT INVEST SRL, controlată de Dinu Bogdan Florin, băiatul şefului Poliţiei Locale din Târgovişte - Dinu Gheorghe, a fost subcontractată de societăţile câştigătoare la licitaţii şi a primit avansuri de 130 miliarde lei vechi, după care a intrat în insolvenţă

 

Andrei Vasiliu || [email protected]

---